Badan keuangan federal melacak pengeluaran terorisme dalam negeri

OTTAWA –

Upaya badan intelijen keuangan Kanada selama tiga tahun terakhir mengungkap aktivitas yang terkait dengan terorisme yang tumbuh di dalam negeri, pendanaan kelompok teroris internasional, dan upaya warga Kanada untuk mengambil bagian dalam ekstremisme di luar negeri.

Ketiga tema utama tersebut muncul dari tinjauan Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada atas pengungkapan intelijennya kepada polisi dan badan keamanan dari Januari 2019 hingga Oktober 2022 terkait pendanaan aktivitas teroris.

Pusat federal, yang dikenal sebagai Fintrac, menggunakan analisis untuk membantu bank dan pihak lain yang menangani uang dalam jumlah besar untuk lebih mengenali transaksi gelap yang terkait dengan terorisme.

Misalnya, Fintrac mengatakan dalam peringatan operasional yang baru diterbitkan, detail transaksi mungkin mencakup referensi ke kata, frasa, atau angka yang terkait dengan kelompok atau simbol ekstremis kekerasan.

Pusat ini memusatkan perhatian pada uang tunai yang terkait dengan terorisme, pencucian uang, dan kejahatan lainnya dengan menyaring data dari bank, perusahaan asuransi, pedagang sekuritas, bisnis layanan uang, pialang real estat, kasino, dan lainnya.

Pada gilirannya, Fintrac mengungkapkan intelijen kepada polisi dan mitra keamanan.

Menggunakan informasi yang diperoleh dari bisnis Kanada, pusat tersebut membuat 355 pengungkapan pada 2021-22 kepada penegak hukum Kanada dan badan keamanan nasional untuk mendukung penyelidikan terkait pendanaan kegiatan teroris.

Di antara pengungkapan dari beberapa tahun terakhir di mana target terorisme adalah di Kanada – apakah suatu peristiwa akhirnya terjadi atau tidak – sebagian besar terkait dengan ekstremisme kekerasan yang bermotivasi ideologis.

Pihak berwenang mengatakan ekstremisme semacam itu didorong oleh xenofobia dan keluhan terkait gender, penentangan terhadap otoritas atau penyebab pribadi lainnya, terkadang digabungkan satu sama lain.

Berdasarkan analisis Fintrac, ekstremis yang dimotivasi oleh ideologi di Kanada terbagi dalam tiga sub-kategori: pelaku tunggal, jaringan lintas batas, dan kelompok terorganisir.

Pelaku tunggal cenderung didanai sendiri, kadang-kadang melalui gaji atau deposito bantuan pemerintah, pusat menemukan.

Jaringan lintas batas terutama menggunakan bisnis layanan uang besar untuk mentransfer dana, bersama dengan transfer uang elektronik, sementara kelompok terorganisir mengumpulkan dana melalui berbagai metode.

Seperti pencucian uang, dana untuk pendanaan aktivitas teroris dapat berasal dari sumber kriminal seperti perdagangan narkoba, kata Fintrac. Namun, tidak seperti pencucian uang, uang tunai juga dapat diperoleh dari sumber yang sah termasuk sumbangan dan keuntungan bisnis.

Peringatan operasional baru – dan daftar tanda-tanda yang harus dipantau – akan membantu lembaga yang melapor ke pusat tersebut “karena secara historis, dan tradisional, lebih mudah untuk mengidentifikasi pencucian uang daripada pendanaan teroris,” kata Barry MacKillop, perwakilan pusat tersebut. wakil direktur intelijen di Fintrac.

Tak satu pun dari pelacakan domestik terkait dengan protes “Konvoi Kebebasan” musim dingin lalu, karena mereka tidak melibatkan aktivitas atau pendanaan teroris, kata MacKillop dalam sebuah wawancara.

Transaksi yang terkait dengan pembiayaan kelompok teroris internasional terutama terdiri dari transfer dana ke negara-negara yang menjadi perhatian kegiatan tersebut termasuk Irak, Lebanon, Pakistan, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab dan Yaman.

Transfer ini, seringkali didanai oleh setoran tunai, dilakukan oleh orang-orang di Kanada yang menggunakan bisnis layanan uang dalam banyak kasus, demikian temuan Fintrac.

Dalam pengungkapan yang dianalisis, kelompok teroris internasional yang paling sering diidentifikasi adalah Daesh, juga dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Levant, diikuti oleh Hizbullah, kata peringatan itu.

“Sebagian besar dana yang dicurigai mendukung Daesh dikirim ke Turki, seringkali ke daerah atau kota yang dekat dengan perbatasan Turki-Suriah, wilayah berisiko tinggi tertentu untuk pendanaan kegiatan teroris.”

Dana yang dicurigai membiayai Hizbullah sering dikirim atau diterima oleh orang atau organisasi yang merujuk pada penjualan mobil atau terdaftar di industri otomotif.

Fintrac juga terus menerima informasi tentang transaksi keuangan mencurigakan terkait ancaman warga Kanada yang bepergian untuk mengikuti kegiatan ekstremis.

Badan tersebut memperhatikan bahwa para pelancong tersebut sering mengosongkan rekening bank mereka sebelum pergi dan menggunakan kartu debit atau kredit di sepanjang koridor perjalanan yang diketahui menuju zona konflik. Selain itu, akun sering tidak aktif saat pelancong berada di luar negeri, menjadi aktif kembali setelah orang tersebut kembali ke Kanada.

Pelancong ekstremis yang kembali ke Kanada sering mengirim atau menerima transfer internasional dan menerima setoran tunai dari pihak ketiga tanpa tujuan yang jelas.

Dalam beberapa kasus, rencana perjalanan terganggu sebelum individu dapat meninggalkan Kanada melalui tindakan dari lembaga penegak hukum.

“Beberapa intelijen kami mampu mendukung penyelidikan mereka,” kata MacKillop.

Keluaran SGP Hari Ini hari ini dan sebelumnya yang sudah kita catat pada tabel knowledge sgp prize paling lengkap ini pasti punyai banyak fungsi bagi pemain. Dimana lewat knowledge sgp harian ini pemain dapat lihat kembali seluruh hasil pengeluaran sgp tercepat dan paling baru hari ini. Bahkan togelmania dapat melihat ulang seluruh nomer pengeluaran togel singapore yang sudah dulu berlangsung sebelumnya. Data sgp paling lengkap sajian kita ini pasti tetap mencatat semua no pengeluaran singapore yang sah bagi pemain.

Dengan pakai informasi knowledge pengeluaran sgp prize paling lengkap ini, Tentu para pemain meraih kemudahan melacak sebuah no hoki. Pasalnya pengeluaran sgp hari ini pada tabel information Result SGP paling lengkap ini kerap digunakan pemain untuk memenangkan togel singapore hari ini. Namun senantiasa saja para togelers harus lebih berhati-hati didalam mencari informasi data togel singapore pools ini. Pasalnya tidak seluruh website pengeluaran sgp terakhir menyajikan information singapore yang sebenarnya. Kesalahan informasi togel singapore ini pasti dapat membuat prediksi sgp jitu jadi tidak akurat bagi para pemain.

totobet sidney 2022 sebetulnya miliki fungsi perlu agar selamanya dicari oleh para pemain togel singapore. Dimana para master prediksi togel jitu sama sekali terhitung tetap perlu knowledge sgp prize 2022 paling lengkap. Pasalnya untuk mengakibatkan sebuah angka main togel singapore yang jitu, Dibutuhkan sumber informasi hasil keluaran sgp sah hari ini. Itulah mengapa seluruh website keluaran sgp tercepat maupun bandar togel singapore online kudu melaksanakan pengkinian nomer singapore berdasarkan singaporepools. Seperti yang kita ketahui, Satu-satunya pihak yang mengendalikan togel sgp di dunia adalah web site resmi singapore pools itu sendiri.