ORLANDO, Florida –
Seorang pengusaha AS dan seorang warga negara Belarus telah ditangkap di Florida dan didakwa melanggar sanksi AS dalam skema yang melibatkan pembelian lebih dari US$150 juta bahan pembuatan baja dari seorang oligarki Ukraina yang diasingkan yang dituduh mendanai kelompok separatis yang didukung Rusia di Ukraina timur.
John Unsalan, 41, dari Orlando, ditangkap Jumat lalu, dan warga Belarusia Sergey Karpushkin, 46, pada Selasa, menurut catatan pengadilan.
“Penangkapan John Can Unsalan harus menjadi peringatan bagi mereka yang berusaha melakukan bisnis dengan individu atau entitas yang terkena sanksi yang membahayakan keamanan Amerika Serikat dan sekutu kita,” kata Jaksa Agung AS Merrick Garland dalam sebuah pernyataan.
“Departemen Kehakiman tanpa henti mengejar mereka yang berusaha menghindari sanksi yang dijatuhkan terhadap rezim Rusia dan yang kejahatannya memungkinkan rezim melanjutkan perang ilegal yang tidak adil di Ukraina,” kata Garland.
Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, delapan tahun setelah mencaplok Semenanjung Krimea Ukraina pada 2014. Kedua negara telah berperang selama lebih dari setahun, dengan Ukraina menerima bantuan dari AS dan negara-negara NATO lainnya.
Menurut dakwaan, Unsalan, bertindak melalui perusahaannya, Metalhouse LLC, mentransfer lebih dari US$150 juta kepada Sergey Kurchenko dan perusahaannya antara Juli 2018 dan Oktober 2021. Sebagai imbalannya, Unsalan menerima produk logam yang digunakan dalam pembuatan baja dan berusaha mengumpulkan jutaan dolar dari Kurchenko. dana dolar untuk produk yang tidak terkirim. Jaksa mengatakan Karpushkin membantu memfasilitasi transaksi tersebut.
Menurut dokumen pengadilan, Kurchenko dijatuhi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS pada 2015 karena perannya dalam menyalahgunakan aset negara Ukraina atau entitas yang signifikan secara ekonomi.
Dua perusahaan yang terkena sanksi — Kompaniya Gaz-Alyans, OOO, yang berbasis di Federasi Rusia, dan ZAO Vneshtorgservis, yang berbasis di wilayah Ossetia Selatan yang tidak diakui — ditunjuk oleh Departemen Keuangan pada tahun 2018 sebagai bertindak atas nama dan memberikan dukungan material ke apa yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk di wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina timur.
Kurchenko meninggalkan Ukraina pada 2014, sekitar waktu mantan presiden Viktor Yanukovych dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya. Jaksa di Ukraina mengeluarkan surat perintah penangkapan Kurchenko tak lama setelah dia meninggalkan negara itu dan menuduhnya gagal membayar pajak US$130 juta dan mencuri US$180 juta dari investor bank.
Unsalan didakwa dengan satu tuduhan bersekongkol untuk melanggar dan menghindari sanksi AS, yang melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional; 10 dakwaan melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional; satu dakwaan bersekongkol untuk melakukan pencucian uang internasional dan 10 dakwaan pencucian uang internasional. Surat dakwaan tersebut menuntut Karpushkin dengan satu tuduhan berkonspirasi untuk melanggar dan menghindari sanksi AS. Setiap hitungan datang dengan kemungkinan hukuman penjara 20 tahun.
Email yang meminta komentar telah dikirim ke pengacara Unsalan. Catatan pengadilan online tidak mencantumkan pengacara untuk Karpushkin.
Pengeluaran SGP Hari Ini hari ini dan sebelumnya yang sudah kita catat pada tabel information sgp prize paling lengkap ini pasti punya banyak manfaat bagi pemain. Dimana lewat knowledge sgp harian ini pemain bisa menyaksikan kembali seluruh hasil pengeluaran sgp tercepat dan terakhir hari ini. Bahkan togelmania bisa melihat ulang semua nomor pengeluaran togel singapore yang telah dulu terjadi sebelumnya. Data sgp paling lengkap sajian kita ini pasti senantiasa mencatat semua no pengeluaran singapore yang sah bagi pemain.
Dengan pakai Info data pengeluaran sgp prize paling lengkap ini, Tentu para pemain beroleh kemudahan mencari sebuah nomor hoki. Pasalnya pengeluaran sgp hari ini pada tabel data pengeluaran singapura paling lengkap ini kerap digunakan pemain untuk memenangkan togel singapore hari ini. Namun selamanya saja para togelers harus lebih berhati-hati didalam mencari Info information togel singapore pools ini. Pasalnya tidak seluruh web pengeluaran sgp paling baru menyajikan information singapore yang sebenarnya. Kesalahan Info togel singapore ini pasti sanggup mengakibatkan prediksi sgp jitu jadi tidak akurat bagi para pemain.
data togel singapore 2022 sebetulnya miliki guna mutlak sehingga selalu dicari oleh para pemain togel singapore. Dimana para master prediksi togel jitu samasekali termasuk selamanya memerlukan information sgp prize 2022 paling lengkap. Pasalnya untuk mengakibatkan sebuah angka main togel singapore yang jitu, Dibutuhkan sumber informasi hasil keluaran sgp sah hari ini. Itulah mengapa semua situs keluaran sgp tercepat maupun bandar togel singapore online mesti lakukan pengkinian nomor singapore berdasarkan singaporepools. Seperti yang kita ketahui, Satu-satunya pihak yang mengendalikan togel sgp di dunia adalah web formal singapore pools itu sendiri.