CERB, program CEBA yang dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir: laporan
Canada

CERB, program CEBA yang dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir: laporan

OTTAWA — Cabang intelijen keuangan Kanada mengatakan berbagai entitas kriminal telah terlibat dalam penipuan untuk mengakses bantuan pandemi pemerintah dalam beberapa bulan pertama peluncuran manfaat tersebut.

Menurut laporan tahun 2020 oleh Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) yang diberikan kepada CTV News, Canada Emergency Response Benefit (CERB) dan Canada Emergency Business Account (CEBA) tampaknya “secara sadar dan aktif ditipu” oleh individu, scammers atau penjahat dan oleh organisasi kriminal.

Laporan tersebut menemukan bahwa mereka yang mencoba menipu program CERB melakukannya dengan membuat beberapa aplikasi online untuk mendapatkan keuntungan menggunakan informasi pribadi dan nomor asuransi sosial yang dicuri.

Organisasi kriminal akan mempekerjakan sekelompok individu untuk mencairkan cek manfaat di “berbagai lokasi di sekitar kota.”

“Dalam satu contoh, entitas pelapor mengindikasikan bahwa media sosial digunakan sebagai sarana perekrutan orang-orang ini,” tulis laporan itu.

Penipuan terkait CEBA dilakukan dengan cara yang sama, dengan pinjaman ditransfer dari rekening bisnis pemohon ke rekening pribadi mereka dan kemudian ditarik secara tunai.

Di tingkat individu, penipu sering kali membeli kartu prabayar satu muatan dan kemudian meningkatkannya ke kartu yang dapat dimuat “di mana mereka mengatur dana untuk disetorkan secara langsung.” Penipuan individu umumnya terjadi di antara penggugat yang tidak memenuhi persyaratan aplikasi untuk tunjangan, termasuk mereka yang tinggal di luar Kanada dan memegang pekerjaan sambil juga menerima dukungan pendapatan, kata laporan itu.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada mereka yang terlibat dalam “aktivitas keuangan ilegal atau mencurigakan.”

CERB dibuat pada awal pandemi untuk mendukung individu yang kehilangan pekerjaan secara langsung akibat pandemi COVID-19. Kemudian dialihkan ke Canada Response Benefit. Pada 7 November, hampir 2,3 juta pelamar telah mengajukan permohonan dukungan, dengan total $28 miliar.

CEBA, yang juga diterapkan pada musim semi 2020, memberikan pinjaman tanpa bunga kepada bisnis Kanada dan organisasi nirlaba untuk membantu menutupi pengeluaran. Pada 4 November 898, 114 bisnis telah mengakses pinjaman, dengan total $49 miliar.

Dalam catatan transaksi keuangan yang dikumpulkan FINTRAC dari entitas pelapornya, ditemukan 6.589 laporan transaksi mencurigakan (STR) unik terkait pandemi, yang mencakup periode 1 Januari hingga 30 Juni 2020. Dari jumlah tersebut, badan mengidentifikasi 395 STR dengan “ narasi yang merinci berbagai jenis aktivitas penipuan yang berkaitan dengan CERB dan CEBA.”

Sayap intelijen tidak merinci dalam laporan jumlah total uang yang didistribusikan melalui CERB dan CEBA yang digunakan untuk kejahatan terorganisir.


Posted By : togel hongkonģ malam ini