World

Departemen Keuangan: Perang Rusia perlu memerangi keuangan gelap

WASHINGTON –

Departemen Keuangan mengeluarkan rekomendasi pada hari Jumat untuk memperketat undang-undang untuk mencegah pencucian uang dan ancaman gelap terhadap sistem keuangan AS, mengutip perilaku Rusia yang mendukung invasi ke Ukraina sebagai bukti bagaimana celah dieksploitasi.

Dokumen strategi Treasury setebal 32 halaman menguraikan rekomendasi untuk menutup celah dalam undang-undang anti pencucian uang, memerangi penggunaan real estat untuk skema pencucian uang dan meningkatkan pembagian informasi antara pemerintah dan perusahaan keuangan sektor swasta.

“Keuangan gelap adalah ancaman keamanan nasional utama dan tidak ada yang lebih nyata daripada perang Rusia melawan Ukraina, yang didukung oleh korupsi selama beberapa dekade oleh elit Rusia,” kata Elizabeth Rosenberg, asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk pendanaan teroris.

Individu dan entitas yang terkena sanksi dapat menghapus informasi identitas dari, atau hanya menyembunyikan, rekening bank mereka, kata departemen itu. Mereka juga dapat menggunakan cryptocurrency hingga tingkat terbatas atau bersembunyi di balik perusahaan cangkang untuk menghindari sanksi keuangan.

“Kita perlu menutup celah, bekerja secara efisien dengan mitra internasional, dan memanfaatkan teknologi baru untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh korupsi, peningkatan ekstremisme kekerasan domestik dan penyalahgunaan aset virtual,” kata Rosenberg.

Setiap dua tahun, Departemen Keuangan merilis laporan dengan rekomendasi tentang cara menutup celah yang dapat memfasilitasi pendanaan teroris dan gelap. Invasi Rusia ke Ukraina “menunjukkan bahwa mereka yang berusaha merusak keamanan dan stabilitas global memanfaatkan celah yang sama ini,” kata laporan itu.

Departemen menunjukkan jumlah sanksi yang dikenakan pada orang dan entitas karena perang dan potensi individu yang terkena sanksi untuk menghindari sanksi. Awal bulan ini, Departemen Keuangan melarang individu di AS untuk memberikan layanan akuntansi, hukum, dan konsultasi kepada siapa pun yang berada di Rusia.

AS telah bekerja erat dengan pemerintah sekutu di Eropa, Asia, dan di tempat lain untuk menjatuhkan ribuan sanksi kepada elit, oligarki, dan bank Rusia.

Awal tahun ini, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, dan lembaga lainnya membentuk satuan tugas yang dikenal sebagai REPO — kependekan dari Elite Rusia, Proksi, dan Oligarki — untuk bekerja dengan negara lain guna menyelidiki dan menuntut oligarki dan individu yang bersekutu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

paito hk 2022 hari ini dan sebelumnya yang telah kami catat pada tabel information sgp prize paling lengkap ini tentu punya banyak fungsi bagi pemain. Dimana melalui information sgp harian ini pemain bisa melihat kembali seluruh hasil pengeluaran sgp tercepat dan terbaru hari ini. Bahkan togelmania bisa memandang lagi seluruh nomer pengeluaran togel singapore yang sudah dulu terjadi sebelumnya. Data sgp paling lengkap sajian kami ini pasti selamanya mencatat seluruh nomor pengeluaran singapore yang sah bagi pemain.

Dengan menggunakan informasi data pengeluaran sgp prize paling lengkap ini, Tentu para pemain memperoleh kemudahan melacak sebuah nomor hoki. Pasalnya pengeluaran sgp hari ini terhadap tabel data paito hk 2022 paling lengkap ini kerap digunakan pemain untuk memenangkan togel singapore hari ini. Namun tetap saja para togelers harus lebih berhati-hati didalam melacak informasi information togel singapore pools ini. Pasalnya tidak seluruh website pengeluaran sgp paling baru menyajikan data singapore yang sebenarnya. Kesalahan informasi togel singapore ini tentu dapat sebabkan prediksi sgp jitu menjadi tidak akurat bagi para pemain.

sydney togel 2022 sebetulnya mempunyai peranan mutlak supaya selalu dicari oleh para pemain togel singapore. Dimana para master prediksi togel jitu sekalipun terhitung tetap membutuhkan data sgp prize 2022 paling lengkap. Pasalnya untuk mengakibatkan sebuah angka main togel singapore yang jitu, Dibutuhkan sumber Info hasil keluaran sgp sah hari ini. Itulah mengapa semua web site keluaran sgp tercepat maupun bandar togel singapore online kudu jalankan pengkinian nomor singapore berdasarkan singaporepools. Seperti yang kita ketahui, Satu-satunya pihak yang mengendalikan togel sgp di dunia adalah situs resmi singapore pools itu sendiri.