Business

Dubai menangkap pria Inggris atas kasus penipuan pajak senilai $1,7 miliar

Polisi Dubai mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka menangkap dan berencana untuk mengekstradisi seorang pria Inggris ke Denmark, yang dicari di sana karena diduga mendalangi skema pajak $1,7 miliar, salah satu kasus penipuan terbesar di negara itu.

Penangkapan pedagang dana lindung nilai Sanjay Shah terjadi setelah pejabat Denmark menandatangani perjanjian pada Maret yang memungkinkan ekstradisi antara Uni Emirat Arab dan Denmark.

Shah telah mempertahankan ketidakbersalahannya dalam wawancara dengan wartawan saat tinggal di Dubai selama beberapa tahun terakhir di negara-negara kepulauan Palm Jumeirah, tetapi tidak pernah muncul di Denmark untuk menjawab tuduhan tersebut.

Tidak jelas apakah Shah, 52, memiliki pengacara lokal di Emirates. Tanggal pengadilan tampaknya belum ditetapkan di Dubai, ibu kota komersial federasi tujuh syekh dari UEA. Jaksa tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat, awal pekan Emirat.

Seorang juru bicara yang pernah berhubungan dengan Shah, yang menjalankan perusahaan Solo Capital Partners, tidak menanggapi permintaan komentar. Manajer dana lindung nilai telah menjalankan pusat anak autis di Dubai yang ditutup pada 2020 di tengah upaya Denmark untuk mengekstradisi dia. Dia juga menjalankan badan amal Autism Rocks yang berbasis di Inggris, yang mengadakan pertunjukan oleh artis-artis besar untuk mengumpulkan uang.

Dalam sebuah pernyataan, Brigjen Polisi Dubai. Jenderal Jamal Al Jallaf mengatakan emirat menerima surat perintah penangkapan internasional dari Denmark untuk Shah. Al Jallaf mengatakan Shah dituduh melakukan penipuan yang melihat bisnis asing berpura-pura memiliki saham di perusahaan Denmark dan mengklaim pengembalian pajak yang tidak memenuhi syarat.

“Skema penipuan, yang dikenal sebagai perdagangan ‘cum-ex’, melibatkan pengajuan ribuan aplikasi ke Departemen Keuangan Denmark atas nama investor dan perusahaan dari beberapa negara di seluruh dunia untuk menerima pengembalian pajak dividen,” kata Al Jallaf. Pihak berwenang Denmark mengatakan skema itu berjalan selama sekitar tiga tahun dimulai pada 2012.

Dalam sebuah pernyataan bersama, Kementerian Kehakiman dan Luar Negeri Denmark memuji penangkapan Shah di Dubai, yang mereka gambarkan sebagai target jaksa negara itu sejak 2015.

“Perbendaharaan Denmark telah ditipu untuk jumlah yang mengejutkan, dan tentu saja tidak mungkin bagi tersangka pelaku untuk bersembunyi di Timur Tengah dan dengan demikian menghindari tanggung jawab di ruang sidang Denmark,” kata Menteri Kehakiman Mattias Tesfaye.

“Sekarang saya sedang menunggu proses hukum di Uni Emirat Arab, dan berharap pada akhirnya kita bisa membawa Sanjay Shah ke pesawat ke Denmark, sehingga dia bisa diadili di negara ini,” tambahnya.

Shah adalah salah satu dari beberapa tersangka dalam skema pajak yang dicari oleh otoritas Denmark.


——


Penulis Associated Press Jan M. Olsen di Kopenhagen, Denmark, berkontribusi pada laporan ini.

togel singapore hari ini dan sebelumnya yang telah kita catat terhadap tabel knowledge sgp prize paling lengkap ini pasti punya banyak faedah bagi pemain. Dimana melalui data sgp harian ini pemain sanggup lihat lagi seluruh hasil pengeluaran sgp tercepat dan teranyar hari ini. Bahkan togelmania mampu lihat ulang seluruh nomor pengeluaran togel singapore yang sudah pernah berlangsung sebelumnya. Data sgp paling lengkap sajian kita ini tentu tetap mencatat semua no pengeluaran singapore yang sah bagi pemain.

Dengan mengfungsikan Info data pengeluaran sgp prize paling lengkap ini, Tentu para pemain mendapatkan kemudahan melacak sebuah nomor hoki. Pasalnya pengeluaran sgp hari ini terhadap tabel information keluaran sgp paling lengkap ini kerap digunakan pemain untuk memenangkan togel singapore hari ini. Namun tetap saja para togelers wajib lebih waspada di dalam mencari informasi data togel singapore pools ini. Pasalnya tidak seluruh situs pengeluaran sgp terakhir menyajikan information singapore yang sebenarnya. Kesalahan Info togel singapore ini tentu sanggup membuat prediksi sgp jitu jadi tidak akurat bagi para pemain.

data sgp 2022 2022 sebetulnya mempunyai manfaat mutlak sehingga selalu dicari oleh para pemain togel singapore. Dimana para master prediksi togel jitu sama sekali termasuk selamanya perlu data sgp prize 2022 paling lengkap. Pasalnya untuk menyebabkan sebuah angka main togel singapore yang jitu, Dibutuhkan sumber Info hasil keluaran sgp sah hari ini. Itulah mengapa semua situs keluaran sgp tercepat maupun bandar togel singapore online wajib laksanakan pengkinian nomer singapore berdasarkan singaporepools. Seperti yang kami ketahui, Satu-satunya pihak yang mengendalikan togel sgp di dunia adalah web site formal singapore pools itu sendiri.