Dubai menyetujui ekstradisi pemodal Denmark

Dubai, Uni Emirat Arab –

Sebuah pengadilan di Dubai pada hari Kamis menyetujui ekstradisi ke Denmark dari seorang pemodal Inggris yang dituduh mendalangi skema pajak $1,7 miliar.

Pedagang dana lindung nilai Sanjay Shah dituduh mendalangi skema yang berlangsung dari 2012 hingga 2015 di mana bisnis asing berpura-pura memiliki saham di perusahaan Denmark dan mengklaim pengembalian pajak yang tidak memenuhi syarat.

Kantor media pemerintah Dubai mengatakan dokumen menunjukkan “keterlibatannya dalam penipuan dan pencucian uang.” Shah ditangkap di Dubai awal tahun ini menyusul permintaan dari otoritas Denmark. Jaksa Agung Dubai telah mengajukan banding atas putusan pada bulan September yang menolak ekstradisinya.

Dalam putusan terpisah bulan itu, Shah diperintahkan untuk membayar $1,25 miliar kepada otoritas pajak Denmark sebagai bagian dari kasus perdata di Dubai. Pengacaranya mengajukan banding atas keputusan itu.

Pengacara Shah, Ali Al Zarooni, mengatakan dia “kecewa” dengan keputusan ekstradisi terbaru dan akan mengajukan banding ke pengadilan tertinggi di Uni Emirat Arab, tempat Dubai berada. Dia mengatakan tim pembela mengharapkan putusan akhir dari pengadilan itu dalam dua bulan ke depan.

Pemodal berusia 52 tahun itu mempertahankan ketidakbersalahannya dalam wawancara dengan wartawan tetapi tidak pernah muncul di Denmark untuk menjawab tuduhan. Pembelaannya berpendapat dalam sidang tertutup bahwa Denmark tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian ekstradisi internasional.

Denmark menyambut putusan itu sebagai “kemenangan besar”.

“Dibutuhkan upaya berkelanjutan dari diplomasi Denmark untuk mencapai titik ini dan kerja sama konstruktif dengan otoritas Emirat,” kata Menteri Luar Negeri Denmark Lars L├╕kke Rasmussen kepada penyiar Denmark DR. “Mudah-mudahan, hari ini kita telah selangkah lebih dekat untuk membawa Sanjay Shah ke pengadilan dalam kasus pemerasan.”

Gaya hidup Shah di pulau mewah berbentuk palem di Dubai selama beberapa tahun terakhir memicu kemarahan di Denmark. Setelah otoritas Denmark menandatangani perjanjian ekstradisi dengan UEA, polisi Dubai menangkap Shah pada bulan Juni. Shah adalah salah satu dari beberapa tersangka yang dicari atas skema pajak.

Selama berada di Dubai, manajer hedge fund mengelola pusat anak autis yang ditutup pada tahun 2020 karena Denmark meminta ekstradisinya. Dia juga mengawasi badan amal yang berbasis di Inggris, Autism Rocks, yang mengumpulkan dana melalui konser dan pertunjukan.

Penangkapannya terjadi ketika tekanan meningkat di Dubai, pusat keuangan kawasan itu, atas dugaan kelemahannya dalam memerangi keuangan gelap. UEA, sebuah federasi dari tujuh emirat, telah lama mengundang orang kaya, termasuk tokoh masyarakat yang dipermalukan, untuk berinvestasi di negara tersebut tanpa mempertanyakan dari mana mereka menghasilkan uang.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, UEA telah menangkap beberapa tersangka yang dicari karena kejahatan besar, termasuk dua Gupta bersaudara dari Afrika Selatan, yang dituduh memfasilitasi korupsi publik yang luas dan menguras sumber daya negara dengan mantan Presiden Jacob Zuma. Seorang pejabat Emirat juga baru-baru ini menjadi presiden Interpol, badan kepolisian internasional.

togel hongkonģ hari ini dan sebelumnya yang sudah kita catat terhadap tabel information sgp prize paling lengkap ini pasti miliki banyak faedah bagi pemain. Dimana melalui knowledge sgp harian ini pemain mampu menyaksikan ulang seluruh hasil pengeluaran sgp tercepat dan terbaru hari ini. Bahkan togelmania sanggup lihat lagi semua no pengeluaran togel singapore yang telah pernah terjadi sebelumnya. Data sgp paling lengkap sajian kami ini tentu selalu mencatat seluruh nomor pengeluaran singapore yang sah bagi pemain.

Dengan manfaatkan informasi information pengeluaran sgp prize paling lengkap ini, Tentu para pemain meraih kemudahan mencari sebuah nomer hoki. Pasalnya pengeluaran sgp hari ini terhadap tabel information Togel Hongkong paling lengkap ini kerap digunakan pemain untuk memenangkan togel singapore hari ini. Namun selalu saja para togelers perlu lebih waspada di dalam melacak informasi information togel singapore pools ini. Pasalnya tidak semua web site pengeluaran sgp terbaru menyajikan information singapore yang sebenarnya. Kesalahan Info togel singapore ini tentu bisa membuat prediksi sgp jitu jadi tidak akurat bagi para pemain.

HK Hari Ini 2022 sebenarnya punyai kegunaan perlu sehingga selamanya dicari oleh para pemain togel singapore. Dimana para master prediksi togel jitu sama sekali juga selamanya perlu knowledge sgp prize 2022 paling lengkap. Pasalnya untuk sebabkan sebuah angka main togel singapore yang jitu, Dibutuhkan sumber informasi hasil keluaran sgp sah hari ini. Itulah mengapa seluruh website keluaran sgp tercepat maupun bandar togel singapore online perlu lakukan pengkinian nomor singapore berdasarkan singaporepools. Seperti yang kami ketahui, Satu-satunya pihak yang mengendalikan togel sgp di dunia adalah situs resmi singapore pools itu sendiri.