Ontario mengajukan permohonan untuk menyita kondominium mewah Toronto yang terkait dengan dugaan penipuan cryptocurrency
Uncategorized

Ontario mengajukan permohonan untuk menyita kondominium mewah Toronto yang terkait dengan dugaan penipuan cryptocurrency

TORONTO — Pemerintah Ontario telah mengajukan permohonan untuk menyita sebuah kondominium mewah senilai $3,6 juta di lantai 52 sebuah bangunan di pusat kota Toronto, menuduh dalam aplikasi pengadilan itu adalah bagian dari gaya hidup mewah yang dimungkinkan melalui skema penipuan cryptocurrency multi-juta dolar.

Bahkan ketika regulator menjadi lebih tegas di sektor mata uang digital yang sedang booming – sekarang bernilai $ 3 triliun secara global menurut beberapa perkiraan – pengamat mengatakan penipuan juga meningkat, meminta calon investor untuk waspada terhadap hype dan melakukan penelitian mereka.

“Saya pikir bagian dari apa yang menarik bagi orang-orang adalah bahwa ini adalah mata uang yang terdesentralisasi dan tidak diatur dengan baik. Itu menarik beberapa orang. Dan bersamaan dengan itu ada risiko tinggi,” Angela Dennis dari Better Business Bureau mengatakan kepada CTV News Toronto.

Pihak berwenang mengatakan bahwa Kevin Hobbs dan seorang mitra mengumpulkan $ 33,7 juta di perusahaan mereka yang berbasis di Vancouver, Vanbex, mempromosikan cryptocurrency yang disebut “Bahan Bakar” dan apa yang mereka sebut “kontrak pintar” yang inovatif.

Menurut aplikasi pengadilan, uang itu digunakan untuk pembelian real estat di Toronto dan Vancouver, dua Range Rover, dan untuk menyewa Lamborghini Aventador 2018.

Dokumen pengadilan mengklaim Hobbs bertaruh $1,8 juta di kasino BC, dan menuduh mereka menjanjikan kontrak pintar yang tidak pernah terwujud.

Hobbs2

“Jaksa Agung menuduh Kevin Hobbs membeli kondominium itu dengan dana yang ditipunya dari investor perusahaannya, Vanbex Group Incorporated,” demikian bunyi aplikasi tersebut.

Hobbs mengatakan kepada CTV News Toronto bahwa dia menyangkal melakukan kesalahan di pihaknya, dan mengatakan penyelidik tidak memahami produk cryptocurrency perusahaan.

‚ÄúPihak berwenang disesatkan dan gagal melakukan penyelidikan yang adil dan berpikiran terbuka. Sebaliknya, itu telah menjadi kampanye kotor. Kami sedang mengajukan perkara ini,” kata Hobbs. “Kami berharap akan dibenarkan oleh hakim, begitu dia mengetahui fakta yang sebenarnya.”

Rekannya yang disebutkan dalam gugatan perdata, Lisa Cheng, mengatakan dia dan Hobbs bukan lagi pasangan.

kondominium

“Kepentingan saya hari ini adalah memastikan orang-orang yang mendukung visi ini … Saya ingin mengembalikan apa yang saya rasa adalah milik mereka,” katanya.

RCMP mengkonfirmasi kepada CTV News Toronto bahwa penyelidikannya sedang berlangsung, tetapi mereka belum mengajukan tuntutan pidana.

Mereka meneruskan kasus itu ke kantor penyitaan sipil di BC dan Ontario. Itulah cara pemerintah dapat menuntut untuk memulihkan apa yang mereka yakini sebagai aset yang diperoleh melalui kejahatan.

Kondominium, yang dimiliki oleh Hobbs, dijual pada bulan Agustus seharga $ 3,61 juta, dengan hakim memerintahkan uang itu dibekukan sampai masalah tersebut dapat ditangani di pengadilan.

Tak satu pun dari tuduhan telah diuji atau dibuktikan di pengadilan.

kondominium22

Minat dalam investasi cryptocurrency meroket. Tetapi lebih banyak orang Kanada juga menjadi korban penipuan.

Pusat Anti-Penipuan Kanada mengatakan $ 20,7 juta hilang di seluruh negeri dalam dugaan penipuan cryptocurrency pada tahun 2020, meningkat menjadi $ 35,6 juta hilang hanya dalam delapan bulan pada tahun 2021.

Komisi Sekuritas Ontario mendorong operasi cryptocurrency untuk membawa bisnis mereka sejalan dengan undang-undang sekuritas, percaya bahwa mengaturnya sebagai keamanan akan melindungi investor dengan lebih baik.

Pada bulan Maret, OSC menetapkan pedoman untuk platform perdagangan dan mendorong mereka untuk menghubungi stafnya.

penyataan

Pada 10 November, OSC sedang berdiskusi dengan 20 platform perdagangan crypto. Empat platform terdaftar atau telah menerima persetujuan bersyarat untuk beroperasi di Ontario: WealthSimple Crypto, Coinberry, Netcoins, dan Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart), kata regulator.

Sektor ini memiliki jalan panjang sebelum investor dapat sepenuhnya mempercayainya, kata Dennis.

“Ada platform yang sah dan tidak begitu sah,” katanya. “Lakukan penelitian. Carilah untuk melihat apakah informasi yang mereka berikan kepada Anda akurat. Jika mereka menyarankan Anda untuk menghasilkan banyak uang dengan cepat. , Anda harus mulai mengajukan pertanyaan.”


Posted By : keluaran hongkong malam ini