Pendiri crypto Rusia ditangkap di Miami

WASHINGTON –

Seorang warga negara Rusia yang mendirikan pertukaran cryptocurrency yang menghindari peraturan AS dan menjadi surga bagi hasil kegiatan kriminal telah ditangkap, kata pejabat federal pada hari Rabu.

Anatoly Legkodymov, yang tinggal di China, ditangkap Selasa malam di Miami dan diadili di pengadilan atas tuduhan melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Penuntut menuduh bahwa bursa mata uang kripto Legkodymov yang berbasis di China, Bizlato Ltd., di mana ia menjabat sebagai pemilik mayoritas, tidak menerapkan perlindungan anti pencucian uang yang diperlukan dan hanya memerlukan identifikasi minimal dari penggunanya, bahkan mengizinkan mereka untuk memberikan informasi milik ” pendaftar straw man,” orang yang melayani sebagai pelindung bagi pengguna.

Departemen Kehakiman mengatakan Bizlato, baik secara langsung atau melalui perantaranya, melakukan lebih dari $700 juta dalam pertukaran cryptocurrency dengan pengguna Hydra Market, pasar darknet untuk obat-obatan, identifikasi palsu, dan produk ilegal lainnya.

“Beroperasi di lepas pantai atau memindahkan server Anda keluar dari benua AS tidak akan melindungi Anda,” kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco pada konferensi pers hari Rabu. “Dan apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa, atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis, Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat.”

Penyebutan Monaco tentang sebuah pulau tropis tampaknya menjadi referensi yang jelas untuk penangkapan Sam Bankman-Fried bulan lalu di Bahama, mantan CEO perusahaan cryptocurrency FTX yang gagal.

Tuduhan yang dihadapi Legkodymov membawa hukuman maksimal lima tahun penjara setelah dinyatakan bersalah. Legkodymov, 40, ditahan pada hari Rabu, dan tidak jelas apakah dia memiliki pengacara yang dapat memberikan komentar atas namanya.

Ditanya pada konferensi pers apakah Bizlato telah membantu Rusia dalam menghindari sanksi terkait dengan invasinya ke Ukraina, Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo berkata, “Yang kami tahu adalah Rusia telah membangun ekosistem yang permisif bagi penjahat dunia maya.”

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan dan otoritas Prancis bekerja sama untuk mengidentifikasi dugaan kegiatan kriminal oleh Bizlato, yang menurut pejabat AS merupakan tanda kerja sama global untuk membersihkan aktor jahat dari pasar cryptocurrency.

angka bandar hk hari ini dan di awalnya yang udah kita catat pada tabel data sgp prize paling lengkap ini pasti mempunyai banyak kegunaan bagi pemain. Dimana melalui knowledge sgp harian ini pemain sanggup memandang kembali seluruh hasil pengeluaran sgp tercepat dan terakhir hari ini. Bahkan togelmania sanggup melihat ulang semua nomor pengeluaran togel singapore yang udah dulu berjalan sebelumnya. Data sgp paling lengkap sajian kami ini tentu senantiasa mencatat semua nomer pengeluaran singapore yang sah bagi pemain.

Dengan gunakan informasi information pengeluaran sgp prize paling lengkap ini, Tentu para pemain memperoleh kemudahan melacak sebuah no hoki. Pasalnya pengeluaran sgp hari ini pada tabel data pengeluaran sidney hari ini paling lengkap ini kerap digunakan pemain untuk memenangkan togel singapore hari ini. Namun selalu saja para togelers mesti lebih berhati-hati didalam mencari Info knowledge togel singapore pools ini. Pasalnya tidak semua website pengeluaran sgp terakhir menyajikan information singapore yang sebenarnya. Kesalahan Info togel singapore ini pasti dapat mengakibatkan prediksi sgp jitu jadi tidak akurat bagi para pemain.

sgp result 2022 sebenarnya miliki peranan perlu supaya selalu dicari oleh para pemain togel singapore. Dimana para master prediksi togel jitu sekalipun terhitung selalu butuh knowledge sgp prize 2022 paling lengkap. Pasalnya untuk membawa dampak sebuah angka main togel singapore yang jitu, Dibutuhkan sumber Info hasil keluaran sgp sah hari ini. Itulah mengapa semua web keluaran sgp tercepat maupun bandar togel singapore online harus melaksanakan pengkinian nomor singapore berdasarkan singaporepools. Seperti yang kami ketahui, Satu-satunya pihak yang mengendalikan togel sgp di dunia adalah situs formal singapore pools itu sendiri.