Pria California divonis 30 tahun penjara karena skema Ponzi US miliar
Uncategorized

Pria California divonis 30 tahun penjara karena skema Ponzi US$1 miliar

SACRAMENTO, California –

Pemilik perusahaan energi surya San Francisco Bay Area dijatuhi hukuman 30 tahun penjara federal pada hari Selasa karena skema Ponzi yang berani yang menipu investor sebesar US$1 miliar.

Ini skema penipuan kriminal terbesar dalam sejarah distrik pengadilan federal yang mencakup pedalaman California Utara, kata Penjabat Jaksa AS Phillip Talbert.

Jeff Carpoff, 50, menerima hukuman maksimum setelah mengaku bersalah pada Januari 2020 atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang. Paulette Carpoff, 47, menghadapi hukuman 15 tahun penjara setelah mengaku bersalah pada saat yang sama untuk pencucian uang dan konspirasi untuk melakukan pelanggaran terhadap Amerika Serikat.

Pasangan itu setuju untuk kehilangan aset lebih dari $ 120 juta, termasuk armada mobil kolektor dan rumah liburan di Karibia, Meksiko, Danau Tahoe dan Las Vegas yang dibeli seluruhnya dengan uang tunai. Jaksa mengatakan mereka berniat menggunakan aset tersebut sebagai ganti rugi sebagian kepada korban penipuan.

Pemerintah telah melelang 148 kendaraan, termasuk Firebird 1978 yang sebelumnya dimiliki oleh mendiang aktor Burt Reynolds, dengan jaring lebih dari $8,2 juta.

Pasangan itu memulai DC Solar, yang berbasis di Benicia, sebagai perusahaan sah yang membuat generator surya yang dipasang di trailer, kata jaksa. Mereka memasarkan genset antara 2011 dan 2018 karena mampu menyediakan listrik darurat untuk perusahaan ponsel atau untuk penerangan di acara olahraga dan lainnya.

Namun jaksa mengatakan pemilik mulai memberi tahu investor bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kredit pajak federal dengan menyewakan generator kembali ke DC Solar, yang kemudian akan memberikannya kepada perusahaan lain untuk digunakan.

Faktanya, jaksa mengatakan generator tidak pernah memberikan banyak pendapatan, dan investor awal dibayar dengan dana dari investor selanjutnya.

Carpoff dan lainnya menutupi skema tersebut dengan laporan keuangan palsu dan kontrak sewa, kata jaksa.

Mereka akhirnya berhenti membangun generator bergerak sama sekali, dan setidaknya setengah dari 17.000 generator yang diklaim perusahaan tidak benar-benar ada, kata jaksa. Sebaliknya, mereka mengatakan Carpoff dan yang lainnya mengatakan generator berada di lokasi yang sebenarnya tidak ada. Mereka memperdagangkan stiker nomor identifikasi pada genset yang telah dibangun sebelumnya. Dan mereka menipu investor selama inspeksi peralatan.

“Dia mengaku sebagai inovator dalam energi alternatif, tapi dia benar-benar hanya mencuri uang dari investor dan merugikan pembayar pajak Amerika ratusan juta dalam kredit pajak,” kata Talbert.

Perusahaan itu terlibat dalam transaksi investasi senilai $2,5 miliar antara 2011 dan 2018, yang merugikan investor $1 miliar, kata jaksa sebelumnya. Di antara investor adalah Berkshire Hathaway Inc. milik Warren Buffett, yang merugi sekitar $340 juta.

Keluarga Carpoff menggunakan uang itu untuk membeli dan berinvestasi di lebih dari 150 mobil mewah, 32 properti, berlangganan layanan jet pribadi, tim bisbol semipro, sponsor mobil balap NASCAR, dan suite di stadion Las Vegas Raiders yang baru.

“Skema mengerikan Carpoff memicu keinginan rakusnya untuk kemewahan dan ketenaran dengan pengeluaran publik yang mencolok,” kata Sean Ragan, agen khusus yang bertanggung jawab atas Kantor Lapangan Sacramento FBI.

Selain Carpoffs, lima orang lainnya telah mengaku bersalah atas pelanggaran terkait dan sedang menunggu hukuman.

Posted By : togel hongkonģ hari ini