Seorang rekan dari “raja crypto” yang menggambarkan dirinya sendiri di Ontario mengoperasikan penipuan penipuannya sendiri yang paralel dengan skema Ponzi bernilai jutaan dolar, menurut dokumen pengadilan.
Colin Murphy, 26, dituduh mengoperasikan skema Ponzi dalam skema Ponzi setelah Oshawa, Ont. penduduk meluncurkan gugatan perdata terhadapnya pada bulan Desember untuk memulihkan investasi $ 270.000.
Murphy diduga bekerja dengan Aiden Pleterski, yang diduga berutang setidaknya $35 juta kepada investor.
Menurut proses kebangkrutan, Pleterski memanfaatkan Murphy untuk mengumpulkan uang bagi perusahaan perdagangan mata uang kripto dan valuta asing miliknya.
“Apa yang dituduhkan adalah bahwa Murphy mengoperasikan program investasinya sendiri secara paralel dengan apa yang dioperasikan Pleterski,” kata Norman Groot, seorang pengacara pemulihan penipuan yang mewakili investor tersebut, kepada CTV News Toronto.
APA YANG TELAH TERJADI?
Mulai Juni 2021, klien Groot mengatakan dia mulai mentransfer uang Murphy ke Pleterski untuk diinvestasikan, yang menurut Murphy tumbuh menjadi $878.444,60 pada puncaknya, menurut pemberitahuan tindakan yang diajukan pada bulan Desember.
Pada permulaan, Murphy menunjukkan kepada investor Porsche dan Lamborghini miliknya sebagai bukti pengembalian investasinya, yang dia buat melalui perdagangan Pleterski, kata pemberitahuan hukum itu. Sebagian besar dari mulut ke mulut, Pleterski mendapatkan reputasi untuk “pengembalian signifikan” yang dia hasilkan dari investasi.
Murphy juga menyimpan “kotak uang tunai” di rumah kakeknya, yang dia klaim sebagai pengembalian yang disimpan untuk investor lain, menurut dokumen hukum.
Setelah hampir setahun berinvestasi dengan Murphy, klien Groot ingin menguangkannya. Dalam pesan WhatsApp yang disertakan dalam surat pernyataan, investor memberi tahu Murphy bahwa uang yang dia transfer adalah tabungan hidupnya.
Pada saat itu, Murphy mulai mengurangi komunikasinya dengan investor tersebut, menurut dokumen tersebut.
Colin Murphy mengambil foto di Upper Canada Mall di Newmarket, Ont. (Instagram).
Dalam teks yang disertakan dalam affidavit, Pleterski mengirim pesan kepada investor pada Juni 2022: “Colin mengambil uang dari begitu banyak orang yang akhirnya tidak pernah saya temui. Colin memiliki lebih dari 2 juta aset yang dapat dilikuidasi tetapi sebenarnya tidak.”
Dokumen pengadilan menyatakan tidak ada bukti bahwa dana investor pernah ditransfer ke Pleterski. “Murphy telah terlibat dalam penipuan terhadap investor – paralel tetapi berbeda dari skema Ponzi Pleterski,” kata pemberitahuan tindakan.
Pengacara Murphy, Sukanta Saha, mengatakan kliennya tidak pantas berbicara dengan CTV News Toronto karena masalahnya ada di depan pengadilan, tetapi Murphy “menyangkal semua tuduhan yang telah diajukan.”
“Klien saya, Tuan Murphy, mengambil posisi bahwa dia adalah korban dari kesalahan Tuan Pleterski seperti orang lain dan ini akan ditunjukkan dalam pembelaan yang kuat yang akan diajukan oleh Tuan Murphy pada waktunya.”
Pengacara Pleterski tidak menanggapi permintaan dari CTV News Toronto, tetapi sebelumnya telah menyatakan bahwa kliennya membantah banyak dari apa yang dituduhkan di pengadilan dan menyebut klaim keuangan yang dibuat oleh investor “dibesar-besarkan”.
GAYA HIDUP MEWAH
Pengadilan Tinggi Ontario membekukan aset Murphy pada September 2022, setelah investor terpisah mengajukan tuduhan serupa kepada klien Groot.
Posting media sosial Murphy, yang dicatat dalam dokumen pengadilan, terus menggambarkan gaya hidup mewah – mengendarai Lamborghini di Las Vegas, berakselerasi hingga 250 km/jam dengan Mercedes Benz di jalan yang tidak dibajak, berpose di jet ski di Nassau dan menembak pistol di kisaran di Orono, Ont.
Namun Murphy secara bersamaan memberi tahu investor bahwa dia tidak memiliki dana untuk membayar mereka kembali – “fakta yang tidak sesuai dengan gaya hidupnya,” tuduh dokumen hukum.
“Jelas ada aset yang tidak dipertanggungjawabkan,” kata Groot.
Colin Murphy mengendarai Lamborghini Huracan pada 4 Oktober 2022 (Instagram).
“Proses berikutnya yang tersedia untuk mencoba melestarikan aset dan mencoba melestarikan bukti, yang paling penting dalam bentuk data, adalah mengajukan perintah penggeledahan pribadi.”
Groot memperoleh surat perintah penggeledahan sipil dari Justice HK O’Connell pada 12 Januari 2023 untuk tempat tinggal Murphy di Whitby, Ont., Dokumen pengadilan menunjukkan.
Penyelidik mengeksekusi surat perintah beberapa hari kemudian dan menemukan Murphy menolak untuk menyerahkan iPhone 13. Pakar forensik digital menyimpulkan bahwa dia telah menghapus data dari perangkat, yang kemudian dia benarkan sebagai “mengatur ulang” telepon karena ada “foto intim” di dia.
Akibatnya, Murphy ditemukan menghina pengadilan, subjek yang akan dibahas pada hukuman yang akan datang. Dia juga diperintahkan untuk menyerahkan catatan keuangan sejak tahun 2020, termasuk uang yang diterima dan ditransfer ke Pleterski.
Seiring perkembangan kasus, Groot mengatakan dia bekerja untuk mempertahankan semua data dan aset yang dapat dia lacak bersama dengan menghubungkan dengan investor lain yang terlibat. “Siapa pun yang pernah berurusan dengan Murphy, kami pasti tertarik mendengar dari mereka,” kata Groot.
data pengeluaran sgp hari ini dan sebelumnya yang sudah kita catat terhadap tabel knowledge sgp prize paling lengkap ini pasti punyai banyak manfaat bagi pemain. Dimana melalui knowledge sgp harian ini pemain bisa menyaksikan lagi semua hasil pengeluaran sgp tercepat dan paling baru hari ini. Bahkan togelmania sanggup melihat ulang semua nomer pengeluaran togel singapore yang telah dulu terjadi sebelumnya. Data sgp paling lengkap sajian kita ini tentu tetap mencatat semua nomor pengeluaran singapore yang sah bagi pemain.
Dengan memanfaatkan Info knowledge pengeluaran sgp prize paling lengkap ini, Tentu para pemain memperoleh kemudahan melacak sebuah no hoki. Pasalnya pengeluaran sgp hari ini pada tabel data hasil angka hk paling lengkap ini sering digunakan pemain untuk memenangkan togel singapore hari ini. Namun selamanya saja para togelers harus lebih waspada didalam mencari informasi information togel singapore pools ini. Pasalnya tidak semua web pengeluaran sgp teranyar menyajikan data singapore yang sebenarnya. Kesalahan informasi togel singapore ini tentu sanggup mengakibatkan prediksi sgp jitu jadi tidak akurat bagi para pemain.
Data Pengeluaran SGP 2022 sesungguhnya miliki kegunaan perlu agar selamanya dicari oleh para pemain togel singapore. Dimana para master prediksi togel jitu sama sekali termasuk selamanya membutuhkan knowledge sgp prize 2022 paling lengkap. Pasalnya untuk menyebabkan sebuah angka main togel singapore yang jitu, Dibutuhkan sumber Info hasil keluaran sgp sah hari ini. Itulah mengapa seluruh web site keluaran sgp tercepat maupun bandar togel singapore online kudu lakukan pengkinian nomer singapore berdasarkan singaporepools. Seperti yang kita ketahui, Satu-satunya pihak yang mengendalikan togel sgp di dunia adalah web formal singapore pools itu sendiri.